ä¸é“云铜资æºæœ‰é™å…¬å¸ä¼ä¸šç®¡åˆ¶æ¦‚è¦
总括
å…¬å¸è‘£äº‹ä¼šå·²å®¡è®®å¹¶è®¾ç«‹äº†å„ç§å§”员会政ç–,特别是侧é‡äºŽå…¬å¸æ²»ç†çš„政ç–。本声明概述了由董事通过的公å¸æ²»ç†ä¸»è¦æ”¿ç–。
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å…¬å¸ä»»å‘½äº†è”åˆè‘£äº‹é•¿ã€‚
æ ¹æ®è¿™ä¸€ä»»å‘½ï¼Œè‘£äº‹ä¼šå·²ç»è¾¾æˆäº†æŸäº›åè®® (当今åŽè¿™å†å‡ºçŽ°æ—¶),其ä¸åŒ…括:
- å±…ä½åœ¨æ¾³å¤§åˆ©äºšçš„è”åˆ-董事长将è¦ä¸»æŒå…¬å¸å…¨éƒ¨çš„股东大会和董事会;和
- 在任何董事会会议上,尽管æ¯ä½ä¸»å¸æœ‰ä¸€ä¸ªå†³å®šæ€§çš„表决æƒï¼Œåœ¨å‘生赞æˆå’Œå对票数相ç‰æ—¶ï¼Œå±…ä½åœ¨æ¾³å¤§åˆ©äºšçš„è”åˆè‘£äº‹é•¿å·²æ‰¿è¯ºåœ¨æ²¡æœ‰å¦ä¸€è”åˆä¸»å¸çš„åŒæ„下,ä¸è¡Œä½¿ä»–投决定性一票的æƒåˆ©ã€‚
委员会
å…¬å¸è‘£äº‹ä¼šå¹¶æ²¡æœ‰æ£å¼ç»„æˆçš„委员会。董事们认为,由于目å‰å…¬å¸çš„规模ã€ä»¥åŠå…¶äº‹åŠ¡çš„å¤æ‚性ä¸éœ€è¦æˆç«‹ç‰¹åˆ«æˆ–å•ç‹¬çš„委员会。董事会作为一个整体,能够解决的公å¸æ²»ç†æ–¹é¢çš„活动,并确ä¿å®ƒåšæŒé€‚åˆçš„é“å¾·æ ‡å‡†ã€‚æœ¬å£°æ˜Žæ¦‚è¿°äº†è‘£äº‹ä¼šé‡‡ç”¨çš„å…¬å¸æ²»ç†çš„主è¦æ”¿ç–。
董事会的组æˆ
董事会由四å董事组æˆï¼Œå¯¹ä»»ä½•è‘£äº‹éƒ½æ²¡æœ‰æŒè‚¡èµ„æ ¼æ–¹é¢çš„è¦æ±‚。
éšç€å…¬å¸ä¸šåŠ¡æ´»åŠ¨åœ¨è§„模ã€æ€§è´¨å’ŒèŒƒå›´å†…é€æ¸å¢žåŠ ï¼Œè‘£äº‹ä¼šçš„è§„æ¨¡å°†æ ¹æ®éœ€è¦è¢«å®šæœŸè¿›è¡Œè¯„估并ä¾æ®å…¬å¸ç« 程的规定æ¥ä¼˜åŒ–董事人数,以充分监ç£å…¬å¸çš„ç»è¥æ´»åŠ¨ã€‚
董事会æˆå‘˜
董事会的è¿ä½œå¦‚åŒä¸€ä¸ªæå委员会。董事会æˆå‘˜ç»„æˆå°†å¯Œæœ‰ä¸åŒèµ„历ã€æŠ€èƒ½ã€å½“地和国际的ç»éªŒäººå£«èžåˆåœ¨ä¸€èµ·ï¼Œä»¥æ»¡è¶³ç®¡ç†ä¸€å®¶çŸ¿ä¸šå…¬å¸è¿ä½œæ‰€éœ€è¦çš„知识和ç»éªŒã€‚
董事的任命和退休
å…¬å¸çš„ç« ç¨‹è§„å®šï¼Œè‘£äº‹é¡»æ ¹æ®ä»»æœŸçš„é•¿çŸå’Œå…ˆåŽé¡ºåºè½®æµé€€ä¼‘ã€‚é€€ä¼‘è‘£äº‹æœ‰èµ„æ ¼è¢«å†æ¬¡æŽ¨é€‰ä¸ºè‘£äº‹ï¼Œç”±å…¬å¸çš„股东在股东年度大会上选出。
董事的责任
董事应该承担所有è¿ä½œä¸Šå¸‚å…¬å¸é¡»æ‰¿æ‹…的义务和责任,确ä¿å…¬å¸çš„最大利益。董事履行其义务和责任时,è¦æªå®ˆå®¡æ…Žå’Œå‹¤å‹‰çš„原则;董事在接å—其它公å¸è‘£äº‹ä¼šæå时,必须考虑到相关的利益冲çªï¼›å› æ¤ï¼Œå¦‚果董事希望接å—其他公å¸è‘£äº‹ä¼šçš„任命,必须å‘本公å¸è‘£äº‹ä¼šç”³è¯·ï¼Œè‘£äº‹ä¼šæ ¹æ®è§„定予以批准。
独立的专家建议
董事会决定公å¸çš„董事å¯ä»¥é…Œæƒ…è˜ç”¨å…¬å¸å¤–部顾问,费用由公å¸æ‰¿æ‹…。è˜ç”¨å…¬å¸å¤–éƒ¨é¡¾é—®å¿…é¡»äº‹å…ˆç”±è‘£äº‹ä¼šæ‰¹å‡†ï¼Œè‘£äº‹ä¼šæ ¹æ®è§„定予以批å¤ï¼Œä¸å¾—æ— æ•…å»¶è¯¯ã€‚
薪酬安排
董事会负责公å¸é«˜å±‚管ç†äººå‘˜å’Œå’¨è¯¢é¡¾é—®ç›¸å…³è–ªé…¬å®‰æŽ’的审查和谈判。
审计委员会
董事会目å‰æ²¡æœ‰è®¾ç«‹å®¡è®¡å§”员会,所有须审计委员会处ç†çš„事情å‡éœ€æ交公å¸è‘£äº‹ä¼šå¬å¼€ä¼šè®®å•†è®®å¤„ç†ã€‚
å…¬å¸å†…部管ç†æŽ§åˆ¶
å…¬å¸èµ„产在澳大利亚ã€æ™ºåˆ©å’Œè€æŒå¢ƒå†…,由公å¸é«˜çº§ç®¡ç†äººå‘˜ç®¡ç†æ—¥å¸¸ç»è¥æ´»åŠ¨ã€‚董事会还负责监控å‚与具体项目工作的外部è˜ç”¨é¡¾é—®çš„ç»©æ•ˆè€ƒæ ¸ç®¡ç† ã€‚
认定é‡å¤§ä¸šåŠ¡é£Žé™©
董事会定期监察公å¸è¿è¥ä¸çš„业务和财务表现。 董事会åŒæ—¶è¿˜å¯¹ä¸šåŠ¡å’Œè´¢åŠ¡é¢†åŸŸçš„风险进行监ç£å’Œå¬å–æ„è§ï¼Œå¹¶åˆ¶å®šé€‚当的风险管ç†æˆ˜ç•¥ã€‚所有业务和财政方é¢çš„战略旨在æ高公å¸è‚¡ç¥¨ä»·å€¼ï¼Œ 与æ¤åŒæ—¶ï¼Œå…¬å¸è‘£äº‹ä¼šå……分考虑矿产资æºå‹˜æŽ¢å’Œä¼°ä»·æœ¬èº«å˜åœ¨çš„内在风险。
对澳洲股票交易所ä¼ä¸šæ²»ç†æœ€ä½³æ“作政ç–çš„éµå®ˆç¨‹åº¦
基于对于公å¸ç›®å‰çš„规模和董事会构æˆçš„考虑, å…¬å¸ç›®å‰æ²¡æœ‰å®Œå…¨éµå¾ªâ€œæ¾³äº¤æ‰€ä¸Šå¸‚å…¬å¸æ²»ç†æœ€ä½³è¿è¥æ”¿ç–â€ï¼Œå¹¶åœ¨æœªæ¥çŸæœŸå†…æš‚æ—¶ä¸åšæ¤è®¡åˆ’。
以下列出公å¸åœ¨ä¸€äº›æ–¹é¢æœªéµå¾ªâ€œæ¾³äº¤æ‰€ä¸Šå¸‚å…¬å¸æ²»ç†æœ€ä½³æ“作政ç–â€ä»¥åŠè¿™æ ·åšçš„åŽŸå› ï¼š
原则2建议2.1
未éµå¾ªçš„部分
董事会的独立董事没有å 到ç»å¯¹å¤šæ•°ã€‚ç›®å‰è‘£äº‹ä¼šç”±å››ä¸ªç‹¬ç«‹è‘£äº‹ç»„æˆï¼Œæ²¡æœ‰éžç‹¬ç«‹è‘£äº‹ã€‚
未éµå¾ªçš„原å›
鉴于目å‰å…¬å¸è§„模较å°ï¼Œä»Žå¿…è¦æ€§å’Œç»æµŽæ€§æ–¹é¢è€ƒè™‘,目å‰è‘£äº‹ä¼šçš„结构较为适åˆï¼Œæœ‰åˆ©äºŽå®žçŽ°å…¬å¸ä½Žæˆæœ¬é«˜æ•ˆç›Šçš„ç›®æ ‡ã€‚
原则2和9建议2.4和9.2
未éµå¾ªçš„部分
独立的æå和薪酬委员会尚未æˆç«‹ï¼Œç„¶è€Œå…¬å¸å·²ç»é‡‡ç”¨äº†æåå’Œè–ªé…¬å§”å‘˜ä¼šçš„ç« ç¨‹ã€‚
未éµå¾ªçš„原å›
æå和薪酬委员会的èŒèƒ½ç”±è‘£äº‹ä¼šçš„全体æˆå‘˜æ ¹æ®é€‚å½“çš„ç« ç¨‹æ‰¿æ‹…ã€‚è‘£äº‹ä¼šè®¤ä¸ºå¦‚æžœåœ¨è¿™ä¸ªé˜¶æ®µå»ºç«‹ç‹¬ç«‹çš„å§”å‘˜ä¼šï¼Œå¹¶ä¸ä¼šæ高效率或å–得其他利益。
原则4建议4.2 和4.3
未éµå¾ªçš„部分
尚未设立一个独立的审计委员会。
未éµå®ˆçš„原å›
审计委员会的èŒèƒ½ç”±è‘£äº‹ä¼šæ‰¿æ‹…。董事会认为如果在现阶段设立独立的审计委员会,并ä¸ä¼šæ高效率或å–得其他利益。
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